银禧科技:关于召开2014年第五次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

银禧科学与技术:活动着的使习惯于传唤第五届20次暂时合股大会的使活跃

    保释金加密:300221       保释金略号:银禧科学与技术       公报编号:2014-85

广东银禧科学与技术均摊均摊无限公司

活动着的使习惯于传唤第五届暂时合股大会的使活跃

公司的全部身体部位和董事会都许诺、精确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或成地缺漏。。

粉底公司条例和公司条例的顾虑规则,广东科学与技术均摊均摊无限公司(以下略号T)、公司)的第三届董事会八分之一次社交进行反省,胜利于2014 年 12 月 26 日(星期五)午后 15:00 传唤 2014 年第五次暂时合股大会,列举如下事项使活跃列举如下

一、合股大会社交的基本使习惯于

1、社交会议激起人:董事会

2、社交传唤的墨守法规及合规性:经公司第三届董事会八分之一次社交深思熟虑经过后胜利传唤 2014 年第五次暂时合股大会,激起顺序契合顾虑法度条例。、法规、公司的标准化发稿和规章。

3、社交传唤日期和时期:2014 年 12 月 26 日(星期五)午后 15:00

(1)经过深圳保释金便宜货所贸易体系进行网开票的时期为:2014 年 12 月26 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

(2)经过深圳保释金便宜货所互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2014 年 12月 25 日 15:00 至 2014 年 12 月 26 日 15:00 第一时代的的任性时期。

4、社交的传唤办法是:这次社交是以同盟者的办法进行的。,公司的合股理应选择当时当地开票。、网开票的一种办法,免得有等于由舆论决定的反复公认,以头等开票的末后为准。。

(1)现场开票公认:合股本身列席现场社交或许经过使能够证明付托物列席现场社交;

(2)网开票:公司将经过深圳保释金便宜货所贸易体系和互联网网络开票零碎()向全体的合股供奉网方式的开票平台,合股可以经过前述的规则行使由舆论决定。

5、股权证券注销日:2014年12月22日(周一)

6、现场社交传唤名列前茅:东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼社交室(暨银禧工程塑料(东莞)均摊无限公司办公大楼一楼社交室)

7、社交有关系的

(1)直到股权注销日 2014 年 12 月 22 日(周一)午后收盘时,本公司在奇纳河深圳表达子公司全部合股。本公司全体的合股均有权列席,并可以付托代劳人上并以书面方式进行公认。,合股的代劳人不确定的是公司的合股。。

(2)公司董事、监事和高级管理参谋的。

(3)公司聘任的初级律师和相关性参谋的。

二、合股大会深思熟虑

1、在应验公司股权证券制约的钞票审察制约

2、审察复习<公司非开发行股权证券方案的预案>的钞票》;

(1)股权证券的散布及其面值

(2)分派量

(3)股权证券发行买价准则及其价钱。

(4)散布和时期

(5)发行标的和署名办法。

(6)限售期

(7)进步资产的数额和行动。

(8)对累计未分派利润的分享释放令前

(9)上市打算

(10)胜利印发的失效的性

3、公司审察<非开发行方案的论证分析报告>的钞票》;

4、公司审察<非开发行均摊募集资产应用可行性报告>的钞票》;

5、公司审察<非开发行股权证券预案>清单(复习稿)

6、公司审察这次非开发行股权证券触及关系便宜货的钞票》;

7、公司审察识别与谭颂斌、林登灿署名的附见效制约的均摊署名协赠送的钞票;

8、公司审察与林登灿署名的附见效制约的均摊署名科学实验报告之外加协赠送的钞票

9、公司审察<前次募集资产应用使习惯于专项报告>的钞票》;

10、深思熟虑经公司合股大会加入,汇票的正本;

11、深思熟虑合股大会使能够董事会清单的成绩;

12、公司审察应用自有资产封锁 CNC 金属紧密结构件一则的钞票》;

13、检讨复习公司营业范围的条例草案

14、活动着的使习惯于复习公司条例的钞票的审察。

前述的社交深思熟虑的钞票先前公司第三届董事会第六感觉次社交落第三链杆董事会八分之一次社交深思熟虑经过,合股大会对钞票投了是。,关系合股必然的预防公认。。

三、合股列席社交注销某方面

1、注销时期:2014 年 12 月 23 日-2014 年 12 月 25 日   白天时期午前 8:30-12:00;午后 13:45-17:30。

2、表达办法:网站表达、投邮或描写的注销。

3、现场报名名列前茅:东莞市道滘镇南阁工业区HEA

4、注销办法:

(1)全体的合股均有权列席合股大会。,并可以付托代劳人上并以书面方式进行公认。,合股的代劳人不确定的是公司的合股。。

(2)法定代劳人该当由代劳人的法度付托列席。

法定代劳人列席了社交。,法定代劳人音阶证、以塞住标志的营业执照硬拷贝、大肚子合股会计职业卡、不得不证明的表达顺序

法定代劳人付托代劳人列席社交。,代劳人应不得不本身的音阶证。、法定代劳人签发的使能够书、以塞住标志的营业执照硬拷贝、大肚子合股股权证券报告卡、不得不证明的表达顺序。

(3)自然人合股应持本身音阶证、合股报告卡和不得不证明的表达顺序自然人合股付托代劳人的,代劳人音阶证、使能够证明、首要合股的会计职业卡、朝一个人的态度的全部权的证明和音阶注销手续。

(4)异地合股可凭再顾虑证件采用投邮或描写的注销,合股请填写合股大会注销表。,为了注销和识别。投邮或描写必然的在我前一天由专人送。、邮寄或描写至本公司,不接受电话系统注销。

(5)理睬:原版拷贝或许回答时可发生前述的证明,但要上社交并签到,眼前的音阶证和使能够证明必然的是。

四、厕足其间网开票的详细操控迅速移动

除现场公认外,合股大会,经过合股大会向合股供奉网开票服役,网开票零碎包孕深圳保释金便宜货所贸易体系。,网开票顺序列举如下

(1)经过深圳股权证券贸易体系进行公认的顺序

1。吃水街市开票加密:365221

2。开票加入缩写:赦免年开票

三.开票时期:2014年12月26日便宜货时期,这是午前9:30-11:30和13:00-15:00时,。

4。在开票日,赦免开票的量过去的解决是完整麻痹的。。

5。经过贸易体系进行网开票的操控步骤

(1)便宜货态度应以买进为态度。。

(2)填写合股大会下的序号。100元代表普通钞票。,元代表法案1,元代表法案2,顺序类推。

一点一点地赠送的提议,如搬家2,有多份送交公认。,元代表开票加入全部submotions粉底法案5,元代表法案2 中子钞票(1),元代表法案2 中子钞票(2),诸如此类。

每张汇票应按符合的价钱申报。。合股对普通法案的公认,要不是在积聚全部的提议表达等于的视点。

表1合股大社交案对应付托价钱

钞票序号                            钞票著名的                            付托价钱

总钞票    表现对以下全部钞票加入公认                                     100

钞票1     《活动着的使习惯于公司契合非开发行股权证券制约的钞票》                       

清单2更新<公司非开发行股权证券方案的预案>的钞票》               

(1)     发行股权证券养育及面值                                             

(2)     发行量                                                       

(3)     发行股权证券买价准则及价钱                                         

(4)     发行办法和发行时期                                             

(5)     发行不赞成和署名办法                                             

(6)     限售期                                                         

(7)     募集资产地位及行动                                             

(8)     这次发行前滚存未分派利润分派打算                               

(9)     上市打算                                                       

(10)    发行胜利失效的期                                                 

清单3活动着的使习惯于公司<非开发行方案的论证分析报告>的钞票》               

清单4活动着的使习惯于公司<非开发行均摊募集资产应用可行性报告>的钞票》       

清单5活动着的使习惯于公司<非开发行股权证券预案>清单(复习稿)

钞票6     《活动着的使习惯于公司这次非开发行股权证券触及关系便宜货的钞票》               

在公司和谭松斌、林登灿署名的附见效制约的均摊署名协

钞票7                                                                    

赠送的钞票

《活动着的使习惯于公司与林登灿署名的附见效制约的均摊署名科学实验报告之外加协

钞票8                                                                    

赠送的钞票

清单9活动着的使习惯于公司<前次募集资产应用使习惯于专项报告>的钞票》               

经公司合股大会加入,

钞票10                                                                  

汇票的正本

合股大会使能够董事会

钞票11                                                                  1

清单的成绩

钞票12    《活动着的使习惯于公司应用自有资产封锁 CNC 金属紧密结构件一则的钞票》     1

钞票13    《活动着的使习惯于修正公司经营范围的钞票》                                1

钞票14    《活动着的使习惯于修正公司条例的钞票》                                    1

(3)在“付托量”项下填报公认启发,1 股代表加入,2 股代表反,3 股代表弃权。

表 2 公认启发对应“付托量”布头

公认启发典型                          付托量

加入                                1股

反                                2股

弃权                                3股

(4)在合股大会深思熟虑多个钞票的使习惯于下,免得合股对全部的检查都有等于的启发(包孕,唯一的普通法案才有可能性开票。。

免得合股反复普通法案和单一法案经过西南,头等失效的开票。更确切地说,免得合股先对相关性法案进行公认。,开票加入普通法案,该启发是由已开票公认的顾虑法案赠送的。,还没公认的否则提案须经大会公认经过。,开票加入顾虑法案。,该启发被乐趣普通法案的公认。。

(5)对相同法案的公认但是宣告一次。,没注销

(6)不契合由舆论决定陈述的失效的,深圳证券交易所贸易体系作自动地撤单处置,被乐趣不上开票。

(二)经过互联网网络开票零碎进行公认顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2014年12月25日(现场合股大会传唤前一日)午后15:00,完毕时期为2014年12月26日(现场合股大会完毕当天)午后15:00。

2、网上开票零碎的合股在线开票零碎,粉底公共关系进行音阶认同是命令的。,通行深圳保释金便宜货所数字证明或深圳保释金便宜货所。

(1)运用服役口令的迅速移动:请注销P,免得应用顺序成,零碎将恢复原来信仰的人一个人的4位数的起动加密使有法律效力。。

(2)起动服役口令

合股经过深圳证券交易所贸易体系由于买进股权证券的办法,凭仗“起动核验码”起动服役口令。该服役口令必要经过贸易体系起动成后的多时方可应用。如服役口令起动管理的午前11:30前收回的,当天午后13:00即可以应用;如服役口令起动管理的午前11:30后收回的,次日方可应用。服役口令起动后远程失效的,在上否则网开票时不用重行起动。口令起动后免得减少可经过贸易体系挂失,挂失后可重行运用,挂失办法与起动办法近似。

(3)运用数字证明的,可向深圳保释金知识公司或其付托的代劳结业证书机构运用。

3、合股粉底获取的服役口令或数字证明,可登录在规则时期内经过深圳证券交易所互联网网络开票零碎进行开票。

(1)登录,在“股票上市的公司合股大会列表”选择“银禧科学与技术2014年第五次暂时合股大会开票”;

(2)进入后点击“开票登录”,选择“用户口令登录”,输出您的“保释金账” 和“服役口令”;已声请数字证明的封锁者可选择CA证明登录;

(3)进入后点击“开票公认”,粉底网页导致进行符合的的操控;

(4)识别并发送开票末后。

(三)网开票否则理睬事项

(1)网开票零碎按合股报告统计资料开票末后,如相同合股报告经过深圳证券交易所贸易体系和互联网网络开票零碎两种办法反复开票,合股大会公认末后以头等失效的开票末后为准。

(2)合股大会有多项钞票,第一合股仅对流行每一或许几项钞票进行开票的,在计票时,乐趣该合股列席合股大会,使清楚地被人理解列席合股大会合股总额的计算;朝一个人的态度的该合股未发表启发的否则钞票,乐趣弃权。

五、否则

1、社交联系办法

与接触:陈宇美、李昊

联系电话系统:0769-38858388

描写号码:0769-38858399

地址:东莞市道滘镇亭工业区禧司机

邮递区号:523187

2、合股大会的时期是半晌。,会议代表的停留和通信量费。

3、注销表:附件一,《合股权益注销表》。

广东银禧科学与技术均摊均摊无限公司

董 事 会

2014年12月9日

附件一

广东银禧科学与技术均摊均摊无限公司

二○一四年第五次暂时合股大会参会合股注销表个人的合股姓名/大肚子合股著名的合股地址个人的合股音阶证号码/

大肚子合股法定代劳人姓名大肚子合股营业执照号码

合股账号                                       持股量

列席社交参谋的姓名/著名的                          条件付托

代劳人姓名                                     代劳人音阶证号码

联系电话系统                                       信箱

联系信息                                       邮递区号参加议论用意及要点合股署名(大肚子合股盖印):

年   月       日

脚注:

1、 请用楷体字填上全名及地址(须与合股目录上所载的等于)。

2、 已填妥及署名的参会合股注销表,应于闭会前一天服现役的、邮寄或描写办法(描写号:

0769-38858399)到公司(地址:东莞道滘镇南阁工业区 银禧工程塑料(东莞)均摊无限公司,

邮递区号:523187,信封请选定“合股大会”字样),不接受电话系统注销。

3、免得合股要在合股大会上参加议论,请阐明你的企图和锁上点在陈述企图和,

并显示所需时期。。请理睬:因合股大会时期无限,合股参加议论由本公司按注销统筹打算,本

公司不克不及许诺本参会合股注销表上泄漏参加议论用意及要点的合股均能在这次合股大会上参加议论。

4、 前述的参会合股注销表的剪报、硬拷贝或监制表格在前述的表格中失效的。。附件二

授 权 委 托 书致:广东银禧科学与技术均摊均摊无限公司

兹全权大使付托        有身份地位的人(女儿)代表本身(公司)列席广东银禧科学与技术均摊

均摊无限公司       年    月   日传唤的2014年第五次暂时合股大会,并替换行使由舆论决定。

收货人对社交深思熟虑的各项钞票本着本身(公司)于下表所列意义是行使由舆论决定,朝一个人的态度的可能性使清楚地被人理解社交深思熟虑的暂时提案或否则本身(公司)未做详细意义是的钞票,收货人(□取 □不取)由舆论决定,并(□可以 □不可以)本着本身的意义进行公认,其行使公认的恶果均为本身(公司)承当。

序号                          议    案                        加入   反   弃权

1      《活动着的使习惯于公司契合非开发行股权证券制约的钞票》

2      《活动着的使习惯于复习<公司非开发行股权证券方案的预案>的钞票》

(1)    发行股权证券养育及面值

(2)    发行量

(3)    发行股权证券买价准则及价钱

(4)    发行办法和发行时期

(5)    发行不赞成和署名办法

(6)    限售期

(7)    募集资产地位及行动

(8)    这次发行前滚存未分派利润分派打算

(9)    上市打算(10) 发行胜利失效的期

3      《活动着的使习惯于公司<非开发行方案的论证分析报告>的钞票》

《活动着的使习惯于公司<非开发行均摊募集资产应用可行性报告>的

4

钞票》

5      《活动着的使习惯于公司<非开发行股权证券预案>(复习稿)的钞票》

6      《活动着的使习惯于公司这次非开发行股权证券触及关系便宜货的钞票》

在公司和谭松斌、林登灿署名的附见效制约的均摊

7

署名协赠送的钞票

《活动着的使习惯于公司与林登灿署名的附见效制约的均摊署名科学实验报告之

8

外加协赠送的钞票

9      《活动着的使习惯于公司<前次募集资产应用使习惯于专项报告>的钞票》

经公司合股大会加入

公司股汇票的正本

经董事会使能够,使能够董事会

股权证券相清单的成绩

活动着的使习惯于公司应用自有资产封锁CNC金属的议论12

案》

13活动着的使习惯于修正公司经营范围的钞票

14《活动着的使习惯于修正公司条例的钞票》

收货人的意义是是以收货人的意义是为因的。,以在加入、反、弃权以下的方框为准,每个法案仅限于每一。,异样的思索不得有两个或两个再的意义是。。等于保持否则用符号代表的统计资料数字。

付托人姓名/著名的:                              收货人姓名或著名的:

付托人音阶证号码/营业执照号:                  收货人音阶证号码:

付托人合股账号:                               付托人不得不股数:付托日期:付托原稿截止时间:自署名日至这次合股大会完毕脚注:1、法定代劳人的大肚子合股署名盖印。2、本使能够证明剪报、硬拷贝或监制表格在前述的表格中失效的。。